ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い
取引時確認について 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。 下記の公共料金・入学金等の払込みは取引時確認が不要です。
取引時確認について 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、銀行には「取引時確認」が義務付けられております。 下記の公共料金・入学金等の払込みは取引時確認が不要です。
補足でアドバイスしておきますと、今私に反論してきたその内容をゆうちょ銀行にぶつければいいとおもいます。
口座に登録する印章（会社で購入した銀行印の押印）• 詳しい方、どうか、宜しくお願い致します。
2〜3日前、ゆうちょ銀行から手紙が届きまして、『お取引目的等の確認のお願い』とタイトルされた内容のもので、個人情報を記入して返信するようになっています。
単に、警察沙汰や裁判沙汰にになったときに責任逃れをするために準備しておきたいのではないでしょうか。
お取引を行う目的、ご職業（申告による確認）• 一時的に銀行を通すことはあっても、銀行に「預けておく」時代ではなくなるという事です。
8確認はゆうちょ銀行もしくは郵便局の貯金窓口または郵送等にて行い、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
いち利用者が相談しているのです。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策へのご協力のお願い マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっており、2018年2月、金融庁は、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。 なお回答は「郵送」と「Web」の二通りありますが、個人的にはWeb回答が数分で終わったためオススメです。 どんどん犯罪の手口は巧妙化していくのだから、定期的に個人情報を返送、みたいなのやめた方がいいと思う。
「お取引目的の確認のお願い」の目的 マネーロンダリングやテロ資金の獲得に使われないようにするため、口座契約者がゆうちょ銀行をどのように使っているのか確かめることを目的にしています。
さて、 これだけの多くの情報が 他にもあるが 、銀行側に必要でしょうか? Regarding other language versions of "Notification letter", please refer to the files below. ちょっと似せているあたりが、でよくあるパターン。
んで、同じくリンク先に書いてありますが、 正直言って、預金額数万円以下の人にもそういったものを送れば、電話口で延々と嫌味を言われることにならないだろうか。
8日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。
「団体要件のご確認のお願い」を受領されたお客さまは、ご案内に記載の回答期限までに「人格なき社団としての要件のご確認のお願い」に必要事項を記入のうえ、規約等と共に同封の返信用封筒によりご返送ください。
回答の感想 最初、書類を確認したときは、マネー・ローンダリングやテロ資金など物騒な用語が並んでいたので、厄介なことに巻き込まれたのではと心配しました。
7「弁護士」と表示されていますが、弁護士先生がみなさんそんな人ばかりでない事を願いたいものです。
膨大な個人情報を抱えるコスト・リスクはその決済専門の業者に任せるというわけですね。
